證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:
　　● 被擔保人：安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司
　　● 本次擔保數(shù)量：擔保額度不超過6000萬元人民幣，為首次為其提供擔保
　　● 對外擔保累計數(shù)量：17600萬元人民幣（不含本次擔保）
　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述
　　為滿足全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱"世貿(mào)公司"）在代理本公司及控股子公司進出口業(yè)務中對資金的需求，本公司擬為世貿(mào)公司向銀行開具進出口業(yè)務信用證提供不超過6000萬元額度的連帶責任擔保。
　　2008年7月25日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第二十八次會議的通知，并于2008年7月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人,會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供擔保的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況
　　世貿(mào)公司成立于2008年4月29日，由本公司獨家出資設立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口貿(mào)易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次擬為世貿(mào)公司提供不超過6000萬元額度擔保，擔保方式為連帶責任擔保，即世貿(mào)公司向銀行開具進出口業(yè)務信用證不超過6000萬元額度時，本公司將為其提供連帶責任的擔保。

　　四、提供擔保的目的
　　本公司生產(chǎn)所需的主要原材料及設備、配件需進口解決，本公司過去一直委托安徽銅峰電子集團有限公司進出口分公司代理采購，每年會因招標采購與控股股東產(chǎn)生一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易，影響了公司的獨立性。為減少關(guān)聯(lián)交易，保護上市公司權(quán)益，2008年4月29日，本公司出資設立全資子公司世貿(mào)公司，世貿(mào)公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設備、配件進口業(yè)務以及本公司產(chǎn)品的出口業(yè)務。
　　本次為世貿(mào)公司提供不超過6000萬元人民幣連帶責任擔保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進出口業(yè)務中對資金的需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
　　截至2008年6月30日，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為17600萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保，以上擔保占本公司2007 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的22.34%，本公司無逾期對外擔保。

　　六、備查文件目錄
　　安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二00八年七月三十日